Банк России намерен существенно скорректировать практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства

Банк России намерен существенно скорректировать практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства

Банк России намерен существенно скорректировать практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства. ЦБ опубликовал поправки в положение 375-П, которые касаются признаков сомнительных операций. Перечень таких признаков сейчас содержит больше 100 позиций: если действия клиента подпадают под некоторые пункты, у банка есть основания приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае расторгнуть договор с таким клиентом.

Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ. Регулятор совместно с Росфинмониторингом год разрабатывал эти признаки, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг».

Отмечается, что при новом подходе число оснований для отказа в проведении операций должно существенно сократиться.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *