#ОтПодписчика

#ОтПодписчика
История про Альфа-банк.

Наша компания обслуживается в АБ более 5 лет, бизнес связан с ВЭД, поэтому у нас много валютного контроля, платим большие комиссии, конвертация, валютный контроль итд.

Сам бизнес белый, все документы есть, никаких левых операций не производим, налоги платим хорошие.

В начале года пришел запрос о «нестандартных операциях», который состоял из более 20 пунктов, просили подробные описания сделок по 5 контрагентам, в том числе иностранным, все документы итд.

Предоставили им подробное пояснение, более 200 документов. (операции не были не стандартными)

В этот же день позвонил менеджер банка и сказал, что банк не рекомендует работать с контрагентом таким-то,
так как это портит репутацию банка. Я посмотрел свежую отчетность этой организации, она нормальная.

Позвонил ее руководителю, он тоже не в курсе, говорит все хорошо, работаем, не налоговая не банки не прессуют,
почему дали такую рекомендацию не знают.

Банк по телефону через менеджера сказал, что если продолжим работать с этой компанией, не сможем обслуживаться в Альфа банке.

А клиент то нормальный.

Оффициальным письмом подтвердить эти рекомендации конечно отказались.

Через пару дней в таком же формате рекомендовали проводить ВСЕ сделки с иностранными контрагентами только с открытием УНК (ранее паспорт сделки). Не смотря на то что по некоторым контрактам сумма не превышает 3 млн руб,
и я не обязан открывать УНК.

Тем не менее рекомендация точно такая-же. Письмом порекомендовать отказались, так как: «Вы с этим письмом пойдете в суд».

Что происходит с АБ? Что делать в такой ситуации? Или просто пора бежать в другой банк?