В России появится реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании

В России появится реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании

В России появится реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег, анонсировал замглавы НСФР Александр Наумов.

Отмечается, что поправки ведомства в текущей редакции не поддержали даже профессиональное сообщество и банки. 

В настоящий момент банк информирует Росфинмониторинг о решении об отказе.

Поправки в законодательство о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, касающиеся оснований для отказа клиенту в проведении банковской операции, Минфин представил в апреле. Предлагалось разрешить банкам блокировать операции клиентов только при наличии двух условий. Первым является присвоение клиенту наивысшего уровня риска в правилах проведения внутреннего контроля, либо неоднократное подозрение в совершении клиентом сомнительных операций. В качестве второго условия указывалось наличие данных, дающих основание подозревать, что операция с деньгами или имуществом проводится для отмывания доходов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *