Швейцарское антикоррупционное лобби возбудило уголовное дело в отношении Credit Suisse. Банк подозревают в мошенничестве во время предоставления многомиллионных займов Мозамбику.

Швейцарское антикоррупционное лобби возбудило уголовное дело в отношении Credit Suisse. Банк подозревают в мошенничестве во время предоставления многомиллионных займов Мозамбику.

Швейцарское антикоррупционное лобби возбудило уголовное дело в отношении Credit Suisse. Банк подозревают в мошенничестве во время предоставления многомиллионных займов Мозамбику.

По информации антикоррупционного лобби, в мошенничестве фигурировала сумма в размере до двух миллиардов долларов США.

Трое бывших банкиров Credit Suisse были задержаны в Лондоне в январе 2019 года. Им были предъявлены обвинения в сговоре против закона по борьбе с коррупцией, в также в отмывании денег и подделке документов. Бывший министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг был задержан в ЮАР по этому же делу.

«Общественность призывает генерального прокурора провести расследование, чтобы выявить, осуществляли ли представители Credit Suisse Group AG надзор за переводами, а также выяснить, пытались ли они предотвратить нелегальные транзакции, как того требует уголовный кодекс Швейцарии»

Мозамбик — страна с наибольшей долговой нагрузкой в мире. В 2016 году в стране произошел долговой кризис.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *