Крупнейшие американские банки — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — начали проверять счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание денег из России.

Крупнейшие американские банки — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — начали проверять счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание денег из России.

С вопросом о сомнительных операциях к главам банков обратилась председатель комитета по финансовым услугам палаты представителей Максин Уотерс. Она напомнила о сообщениях про то, что через немецкий Deutsche Bank из России выводили незаконные средства «преступники, клептократы и союзники Путина».

Предполагается, что и американские банки также предоставляют услуги физическим и юридическим лицам, которые могут участвовать в сомнительных сделках.

В марте стало известно, что российская компания Тройка Диалог создала сеть более чем с 70 офшорными компаниями, через которые выводились деньги из России. Посредниками «Тройки» были Raiffeisen Bank, Deutsche Bank и Citigroup Inc.