Список государств и территорий со «стратегическими недостатками»

Список государств и территорий со «стратегическими недостатками»

23 юрисдикции оказались включены в составленный Еврокомиссией список государств и территорий со «стратегическими недостатками» режимов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Помимо привычных для таких списков Северной Кореи, Афганистана, Ливии, Сирии и Йемена в него вошли Саудовская Аравия, Панама и четыре островные территории США — Американское Самоа, Гуам, Пуэрто-Рико и Виргинские острова.

Публикация списка вызвала гневную реакцию Вашингтона. «У Министерства финансов США есть существенные беспокойства по поводу содержания списка и изъянов процесса его составления», — заявил американский Минфин. Список Еврокомиссии идет вразрез с «обстоятельной методологией FATF». Помимо методических претензий США «отвергают включение в список Американского Самоа, Гуама, Пуэрто-Рико и Виргинских островов».

Эксперты возмущены, что крупнейшие прачечные по отмыванию грязных денег отсутствуют в списке. Это, например, Россия, Великобритания и Азербайджан.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *